Congreso aprueba controles antilavado para proveedores de activos virtuales
El expediente 25.340 recibió primer debate el 7 de mayo y aprobación definitiva el 25; exige registro y reportes de operaciones sospechosas.
El trámite
La Asamblea Legislativa aprobó el 7 de mayo, con los 57 votos presentes, el primer debate de la reforma sobre activos virtuales, expediente 25.340. El proyecto, impulsado por Gilberth Jiménez en la legislatura anterior, obtuvo segundo debate por unanimidad el 25 de mayo, según la cobertura de El Financiero.
Los controles previstos
El texto incorpora obligaciones de prevención del lavado de dinero para quienes prestan servicios de intercambio, transferencia o custodia de activos virtuales. Incluye inscripción ante la Sugef, identificación de clientes y beneficiarios finales, evaluación de riesgos y comunicación de operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas.
El alcance de la regulación
La inscripción se limita a la supervisión preventiva y no representa una autorización de operación. La reforma tampoco convierte a las criptomonedas en moneda de curso legal o en divisas reconocidas por el Banco Central. La aprobación legislativa debe distinguirse de la publicación y reglamentación necesarias para aplicar sus disposiciones.